起诉书指出,朝鲜相关的空壳公司主要分布在泰国,利比亚,奥地利,俄罗斯,中国,科威特等国家境内,涉嫌通过国际银行绕开对朝制裁,与朝鲜内部进行货物贸易活动,帮助朝鲜获得所需物资,同时获利。
福克斯新闻网当天报道称,美国司法部本次起诉的这些人当中,不乏朝鲜国有银行高层执行人士,这家银行早在2013年就受到过美国制裁,本次转移资金是为了帮助朝鲜继续核活动。福克斯新闻网还表示,这当中的一名银行高层人士曾经早先在朝鲜情报部门工作。美国司法部同时认为,中国涉嫌帮助朝鲜,通过国家控制的电信公司,进行非法银行转移。
美国哥伦比亚特区检察官谢尔文在当天的声明里指出,通过本次起诉,美国彰显其决心,阻止朝鲜非法接入美国金融渠道的能力,限制其有关非法大规模杀伤性武器与弹道导弹计划的活动。