美司法部指控朝鲜非法洗钱25亿美元 系史上最大规模

李剑 记者(aci515@ajunews.com)登录 2020-05-29 13:33修改 2020-05-29 13:33
美司法部指控朝鲜非法洗钱25亿美元 系史上最大规模
当地时间28日,美国司法部向华盛顿联邦地方法院就朝鲜国有银行非法洗钱一事提起诉讼。美国司法部方面公布的起诉书中称,“朝鲜贸易银行”通过200多家海外空壳公司洗钱25亿美元,这些钱大部分用来支援大规模杀伤性武器(WMD)计划。卷入该案的28名朝鲜籍公民和5名中国籍公民也被起诉。

起诉书指出,朝鲜相关的空壳公司主要分布在泰国,利比亚,奥地利,俄罗斯,中国,科威特等国家境内,涉嫌通过国际银行绕开对朝制裁,与朝鲜内部进行货物贸易活动,帮助朝鲜获得所需物资,同时获利。

福克斯新闻网当天报道称,美国司法部本次起诉的这些人当中,不乏朝鲜国有银行高层执行人士,这家银行早在2013年就受到过美国制裁,本次转移资金是为了帮助朝鲜继续核活动。福克斯新闻网还表示,这当中的一名银行高层人士曾经早先在朝鲜情报部门工作。美国司法部同时认为,中国涉嫌帮助朝鲜,通过国家控制的电信公司,进行非法银行转移。

美国哥伦比亚特区检察官谢尔文在当天的声明里指出,通过本次起诉,美国彰显其决心,阻止朝鲜非法接入美国金融渠道的能力,限制其有关非法大规模杀伤性武器与弹道导弹计划的活动。
 

美国司法部外景 【图片提供 韩联社】

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