韩国企业银行涉嫌违反伊朗制裁协议 被美国政府罚款8600万美元

据美国银行业界当地时间20日消息，韩国IBK企业银行因向伊朗企业提供金融援助涉嫌违反《反洗钱法》，今日与美国司法部门达成了8600万美元的协议。

据媒体报道，美国检方从2014年5月开始，针对韩国贸易企业A公司与伊朗之间的虚假交易，以涉嫌违反《防止洗钱法》对企业银行展开了调查。此前，A公司涉嫌与伊朗进行第三国间的转口贸易，并通过伪装交易，从2011年2月至7月利用企业银行韩元结算账户收取出口货款后，将美元等汇往海外。

韩国检方在2013年左右掌握了A公司通过迪拜一家空壳公司进行虚假交易，从企业银行开设的伊朗中央银行名义的账户中提取1万亿韩元左右，分别向海外多个国家汇款的情况。检方调查取证后，对A公司代表进行起诉。

据悉，企业银行没有及时掌握A公司的虚假交易情况，该银行经手的汇款中介过程中违反了美国的《防止洗钱法》，因此企业银行将向美国检察机关和纽约州金融厅分别交纳8600万美元和3500万美元。美国检察机关通过罚款协议，推迟了对曾转移资金的企业银行纽约分行的起诉，缓期起诉的期限为2年。

另据韩国银行（央行）17日公布的数据，2019年韩国企业接收的出口货款中美元占比83.5%，同比下滑1个百分点。央行表示，美元结算比重高达97.3%的半导体出口单价下滑，拉低整体出口货款中美国结算占比。DRAM半导体期货（以8GB为准）的价格从2018年的平均8.11美元跌至去年的3.88美元。

最近国际社会也发出解除美对伊制裁的强烈呼声。联合国秘书长古特雷斯、联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特等官员多次呼吁解除对伊朗等国家的单边制裁，以免削弱这些国家应对疫情的能力。中国和俄罗斯也多次敦促美国取消对伊朗的单边制裁措施。